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湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行被罰41萬(wàn)元：未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告

快訊 2025年04月30日 23:00 10 admin

　　4月30日金融一線消息，中國(guó)人民銀行恩施州分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被罰款41萬(wàn)元。

　　謝某英（時(shí)任湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)部副總經(jīng)理）對(duì)該行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款1.1萬(wàn)元。

湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行被罰41萬(wàn)元：未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告

標(biāo)簽： 商業(yè)銀行 報(bào)告 交易

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