未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)！山東三家農(nóng)商行被罰

快訊 2025年01月03日 23:45 25 admin

　　1月3日金融一線消息，中國(guó)人民銀行德州市分行行政處罰信息公示表顯示，山東三家農(nóng)商行因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)被罰。

　　山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定、違反規(guī)定占?jí)贺?cái)政資金、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，被警告，并處27.5萬(wàn)元罰款；張揚(yáng)（時(shí)任山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng) ）對(duì)山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

　　山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，被罰款25萬(wàn)元；楊萍（時(shí)任山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)）被罰款1.5萬(wàn)元。

　　山東慶云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，被罰款25萬(wàn)元；黃本彥（時(shí)任山東慶云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)）被罰款1.5萬(wàn)元。

未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)！山東三家農(nóng)商行被罰