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湖南沅陵農村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務被罰40萬元

快訊 2025年02月08日 23:15 26 admin

　　2月8日金融一線消息，中國人民銀行懷化市分行行政處罰決定信息公示表顯示，湖南沅陵農村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款40萬元。

　　劉某云（時任湖南沅陵農村商業(yè)銀行股份有限公司內控合規(guī)部經理）、張某（時任湖南沅陵農村商業(yè)銀行股份有限公司運營科技部經理）二人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，分別被罰款1萬元。

中國人民銀行

湖南沅陵農村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務被罰40萬元

懷化市分行

中國人民銀行

懷化市分行

中國人民銀行

懷化市分行

標簽：商業(yè)銀行沅陵湖南

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